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A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
301.1 del C. Penal de una forma que no resulta appropriate con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación legal efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
El blanqueo de capitales es un delito que consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito previo, cometido por el mismo sujeto o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para ocultar su procedencia ilegal y que así parezca que tienen un origen authorized, o ayudar al responsable del delito.
El juez subraya en su puesta en libertad las dudas que genera el caso. A esto hay que sumar el bajo riesgo de reiteración delictiva, ya que el último ciberataque se navigate here produjo hace casi dos años, en febrero de 2022 tal y como demostraron la defensa.
El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad superior.
«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el art.
Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener have a peek here la conformidad authorized.
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El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero authorized.